英特爾以色列公司已向海法地方法院提起訴訟，指控該公司存在復(fù)雜的貪污活動，總額超過300萬新謝克爾（超過84萬美元，約合人民幣600萬元）。該訴訟針對的是該公司硬件生產(chǎn)部門前員工Natalia Avtsin和前供應(yīng)商Yafim Tsibolevsky。據(jù)英特爾稱，兩人利用之前的熟人實施了一項長期欺詐行動。

Natalia Avtsin于2024年11月被解雇，不再擔任其負責監(jiān)督分包商和供應(yīng)商采購的職務(wù)。英特爾聲稱，其解雇與任何涉嫌不當行為無關(guān)，而是由于業(yè)務(wù)放緩導(dǎo)致的大規(guī)模裁員。當時，該公司沒有任何不當行為的跡象。

Yafim Tsibolevsky目前就職于以色列鐵路公司，于2023年9月以“Energy Electronics 2000”的名義注冊成為授權(quán)經(jīng)銷商，并于次月成為英特爾的正式供應(yīng)商。涉嫌欺詐行為于此后不久（2023年10月）開始，并持續(xù)到Natalia Avtsin被解雇。

訴訟稱，該欺詐合作的具體流程如下：

Natalia Avtsin會通過電子郵件向Yafim Tsibolevsky索取硬件組件的報價。收到報價后，她會將請求轉(zhuǎn)發(fā)給經(jīng)理以獲得采購批準。然而，在獲得批準后，Natalia Avtsin被指控將交易類別從“組件”更改為“服務(wù)”，從而繞過了關(guān)鍵的驗證步驟。

英特爾以色列公司解釋說，與硬件組件采購不同，服務(wù)付款不需要公司內(nèi)部其他方簽署的交貨單或收貨確認書。因此，Yafim Tsibolevsky可以提交發(fā)票并收到付款，而無需進一步審查。

英特爾在文件中寫道：“如果被告（Natalia Avtsin）表示購買的是‘服務(wù)’，她的經(jīng)理就不會批準。Energy（Electronics 2000）無權(quán)提供服務(wù)?！?/p>

英特爾聲稱，如果這筆交易仍然被歸類為零部件采購，就需要公司倉庫的驗證，從而有效地防止欺詐行為。

進一步引發(fā)懷疑的是，Yafim Tsibolevsky提交的幾乎所有發(fā)票都與Natalia Avtsin每筆交易2萬美元的個人訂單限額非常接近，表明這是經(jīng)過深思熟慮的。訴訟中指出：“奇跡般地，Yafim Tsibolevsky應(yīng)Natalia Avtsin的要求開具的大多數(shù)發(fā)票都以謝克爾計價，金額恰好與她的采購限額相符。”

除了直接交易外，英特爾聲稱類似的交易還通過第三方采購中介機構(gòu)Levanon Kogan進行，該公司為未在英特爾正式注冊的供應(yīng)商提供采購服務(wù)。雖然英特爾并未指控Levanon Kogan存在不當行為，但據(jù)稱存在相同的欺詐模式：Natalia Avtsin從Yafim Tsibolevsky那里獲取報價，要求Levanon Kogan付款，然后將采購從“組件”重新分類為“服務(wù)”，以避免被發(fā)現(xiàn)。

據(jù)英特爾稱，Natalia Avtsin和Yafim Tsibolevsky通過Levanon Kogan策劃了30份虛假訂單，總額超過200萬新謝克爾。

英特爾正在尋求賠償全部被挪用的款項，以及被告從該騙局中獲得的任何利潤。（校對/趙月）