9月27日，聯(lián)得裝備發(fā)布公告稱，公司于今日召開(kāi)了 2024 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，同意選舉聶泉先生、胡金先生、劉雨晴女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，同意選舉王文若女士、張瑋先生、范凌鶴先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。上述人員共同組成公司第五屆董事會(huì)，任期自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。

其進(jìn)一步稱，公司第五屆董事會(huì)成員均符合擔(dān)任上市公司董事的任職資格，不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定禁止任職的情形，未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查且尚未有明確結(jié)論的情形，不存在重大失信等不良記錄。董事中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一，獨(dú)立董事的人數(shù)未低于公司董事總數(shù)的三分之一。